Formularios

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PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS – LEY 25.246 – FORMULARIOS

De acuerdo a lo establecido en la Resolución UIF 28/2018 en sus artículos 40 y 41, los intermediaros de seguros (Productores Asesores de Seguros y Agentes Institorios) serán responsables de identificar al Cliente, solicitar y entregar a las Empresas Aseguradoras la información y documentación relativa a la identificación de los Clientes prevista en los artículos 21 cuarto párrafo, 24, 25, 29 y 30; quedando exceptuados de tal deber en los casos contemplados en el artículo 23 de la presente.

Atento a lo mencionado precedentemente, se ponen a disposición los formularios que, según corresponda, deberán presentar los asegurados:


  • Lavado de Activos – Datos del Asegurado – Persona Humana
  • Lavado de Activos – Datos del Asegurado – Persona Jurídica
  • Declaración Jurada sobre licitud y origen de fondos - Persona Humana
  • Declaración Jurada sobre licitud y origen de fondos - Persona Jurídica
  • Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente - Persona Humana
  • Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente - Apoderado
  • Declaración jurada – Resolución UIF N° 03/2014
  • Siniestro y/o Indemnizaciones Terceros – Persona Humana
  • Siniestro y/o Indemnizaciones Terceros – Persona Jurídica
Lavado de Activos - Datos del Asegurado | PERSONA HUMANA
Lavado de Activos - Datos del Asegurado | PERSONA JURIDICA
Declaración jurada sobre licitud y origen de fondos | PERSONAS HUMANAS
Declaración jurada sobre licitud y origen de fondos | PERSONAS JURIDICAS
Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente | PERSONA HUMANA
Declaración Jurada s/la cond. de Pers. Expuesta Políticamente APODERADO
Declaración jurada - Resolución UIF Nº 03/2014
Siniestros y/o Indemnizaciones Terceros | PERSONA HUMANA
Siniestros y/o Indemnizaciones Terceros | PERSONA JURIDICA
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